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一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱及簡稱

名稱：華遠陸港基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司

簡稱：華遠陸港基礎(chǔ)設(shè)施

（二）外文名稱及縮寫

名稱：Huayuan Land Port Infrastructure Investment Co.,LTD

（三）法定代表人：王曉旭

（四）股東名稱：華遠國際陸港集團有限公司

（五）注冊地址：山西省太原市小店區(qū)龍城大街97號龍城壹號商辦樓A座8、9層

（六）辦公地址及其郵政編碼

地址：山西省太原市小店區(qū)龍城大街97號龍城壹號商辦樓A座8、9層

郵編：030006

（七）網(wǎng)址：hylgjcss.hyilp.com

（八）電子郵箱：hyilpii@163.com

（九）公司簡介

華遠陸港基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年11月成立，2020年10月經(jīng)華遠國際陸港集團有限公司（以下簡稱“華遠陸港集團”）批準，公司名稱由山西能投基礎(chǔ)設(shè)施投資開發(fā)有限公司更名為現(xiàn)名稱。注冊資本金5億元，股東為華遠陸港集團。

目前公司下屬七戶全資子公司：山西寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山西怡和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山西晉泰瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、太原市怡安居物業(yè)管理有限公司、山西能投寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、晉陸港（天津）置業(yè)有限公司、山西建投城建控股有限公司；三戶控股子公司：山西建投遠大建筑工業(yè)股份有限公司、晉城建投遠大建筑工業(yè)股份有限公司、華遠陸港遠大裝配式園區(qū)（大同）有限公司。

“十四五”期間，公司將重點在鐵路沿線土地綜合開發(fā)、物流樞紐建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)、物業(yè)管理服務(wù)五大板塊發(fā)力，努力為華遠陸港集團高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。

二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標、財務(wù)會計報告和審計報告摘要

2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入22.84億元，實現(xiàn)利潤總額2.49億元，實現(xiàn)凈利潤1.66億元。

截止2022年12月末，公司資產(chǎn)總額187.15億元，負債總額135.26億元，所有者權(quán)益總額51.89億元。

三、薪酬情況

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬情況

（二）員工情況

2022年在職職工年平均工資67380元/人。

四、董事會研究通過的重大事項和董事會報告摘要

（一）重大經(jīng)營決策

1.審議通過了2022年經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書的相關(guān)內(nèi)容。

2.審議通過了山西怡和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與萬達集團合作運營天譽項目商業(yè)綜合體的事宜。

3.審議通過了山西建投城建控股有限公司建設(shè)尖草坪區(qū)疫情防控集中隔離場所應(yīng)急工程項目的事宜。

（二）重大項目投資

1.審議通過了華遠陸港遠大裝配式園區(qū)（大同）有限公司各股東實繳注冊資本金及資本金用途的相關(guān)事宜。

2.審議通過了競買大同裝配式建筑工廠建設(shè)項目剩余土地的事宜。

3.審議通過了公司2022年度投資完成情況及2023年度投資計劃。

（三）重要人事任免（董事、監(jiān)事、高級管理人員）

按照外部董事占多數(shù)原則，審議通過了子公司董事任免事宜。

（四）大額資金運作

1.審議通過了向太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請辦理融資業(yè)務(wù)的事宜。

2.審議通過了向國家開發(fā)銀行山西分行申請疫情防控專項資金貸款的事宜。

3.審議通過了公司與非銀行金融機構(gòu)開展融資業(yè)務(wù)的事宜。

（五）重大產(chǎn)權(quán)變動

審議通過了山西寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注銷太原寶佳物業(yè)管理有限公司的事宜。

（六）重大改制改組情況

公司無重大改制改組情況。

（七）重大突發(fā)事件、熱點事件

公司未發(fā)生重大突發(fā)事件、熱點事件。

（八）重大不良資產(chǎn)處置、核銷

公司未發(fā)生重大不良資產(chǎn)處置、核銷事項。

（九）重大未決訴訟

公司未發(fā)生重大未決訴訟。

（十）利潤分配

審議通過了公司2021年度利潤分配方案。

（十一）金融衍生業(yè)務(wù)等

公司未發(fā)生金融衍生業(yè)務(wù)。

五、年度財務(wù)預(yù)算和上年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，公司完成營業(yè)收入22.84億元，完成年度預(yù)算指標的114.18%；實現(xiàn)利潤總額2.49億元，完成年度預(yù)算指標的103.66%。

六、企業(yè)履行社會責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟責(zé)任

1.經(jīng)營責(zé)任

公司上下全面落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的工作要求，堅持“穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)和“12345”工作思路，全年目標任務(wù)圓滿完成。完成營業(yè)收入22.84億元，實現(xiàn)利潤總額2.49億元，資產(chǎn)總額187.15億元，企業(yè)綜合實力不斷增強。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展

基礎(chǔ)設(shè)施公司2022年投資方向主要集中在國家和地方鼓勵發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)和綠色新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，各投資項目符合基礎(chǔ)設(shè)施公司主輔業(yè)定位和發(fā)展方向。

（二）安全責(zé)任

1.公司安全理念

工作思路：以落實責(zé)任為前提 以完善機構(gòu)為保障 以教育培訓(xùn)為基礎(chǔ) 以制度管理為依托

工作要求：基層抓 抓基層 人人都是安全員

工作目標：安全生產(chǎn)無事故 作業(yè)現(xiàn)場無傷害 環(huán)境保護無污染 觸碰紅線零容忍

2.安全舉措

以“基層抓、抓基層”為工作核心，建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任清單。貫徹落實“國十五條硬措施”，細化分解69條任務(wù)清單。三年專項行動，大檢查大整治大提升，?；贰⑷細夂蜕a(chǎn)經(jīng)營自建房隱患排查等活動有效開展，隱患治理能力不斷增強。分解細化97項考核指標，開展全面安全“體檢”。堅持“預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合”，修訂備案公司《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》，制定印發(fā)《安全管理手冊》，安全工作進一步規(guī)范。持續(xù)強化安全教育，開展培訓(xùn)3776人次，應(yīng)急演練21次，安全技能和水平有效提升。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

公司推動裝配式混凝土預(yù)制構(gòu)件在項目中的規(guī)?；①Y源化利用，縮短了工期、降低了成本。開展城市污水廠排水深度處理技術(shù)研究和含氟工業(yè)廢水處理方法研究等，提高了污水的重復(fù)使用率。全年公司加大研發(fā)投入，開展研發(fā)課題16項，獲得專利授權(quán)17項。太原PC公司立項啟動超長構(gòu)件井字架改造等11項創(chuàng)新工作，榮獲“山西省專精特新企業(yè)”稱號，再次榮獲“高新技術(shù)企業(yè)”認定。目前，公司擁有兩家高新技術(shù)企業(yè)，1個市級技術(shù)中心。

（四）環(huán)境責(zé)任

1.環(huán)境管理體系建設(shè)

公司嚴格按照國家新《環(huán)保法》要求，對“安全環(huán)境體系”建設(shè)情況進行摸底，加強對新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新環(huán)境危險源的辨識工作，定期收集各類環(huán)保設(shè)施的運行記錄、維保信息、登記臺賬，通過不斷地改進，增強提高“安全環(huán)境管理體系”的運行效果，著力夯實環(huán)保基礎(chǔ)。

2.節(jié)能降耗情況

在建地產(chǎn)項目從設(shè)計著手，外立面和屋面均采用擠塑聚苯板材料，建筑墻體采用導(dǎo)熱系數(shù)較小的材料施工，降低了能耗。同時，做到了雨污分流，雨水被收集利用于小區(qū)道路清洗、綠色植被澆灌等。裝配式建筑比傳統(tǒng)建筑施工，減少大量現(xiàn)場作業(yè)，無粉塵、噪音、污水污染，無二次裝修造成的大量建筑垃圾污染，低碳環(huán)保。在管小區(qū)使用節(jié)能型照明燈具，推行在小區(qū)樓頂安裝太陽能發(fā)電設(shè)施，供小區(qū)夜間路燈照明所需，節(jié)約能耗。

3.“三廢治理”情況

生活區(qū)、辦公區(qū)垃圾統(tǒng)一處理。施工現(xiàn)場設(shè)置臨時垃圾堆放點,專人管理,集中堆放,采取遮蓋防塵措施并定期外運。隨時調(diào)度灑水車進行作業(yè)，確保施工現(xiàn)場無揚塵。同時，對施工現(xiàn)場臨時道路進行硬化處理。

4.污染物排放情況

施工現(xiàn)場設(shè)置各類廢料池，建筑廢料實行分類收集，集中堆放，統(tǒng)一處理。在建項目、裝配式建筑工廠、物業(yè)公司將雨水、生活水進行三級沉淀處理，達到排放標準后統(tǒng)一排放。

5.環(huán)境污染事件情況

公司未發(fā)生環(huán)境污染事件。

（五）企業(yè)責(zé)任

1.員工情況

公司2022年末從業(yè)人員2045人。

2.勞動保障

（1）合同簽訂及履行情況

公司嚴格按照《勞動法》《勞動合同法》等法律法規(guī)，與職工訂立、履行、變更、解除和終止勞動合同。依法建立和完善勞動合同管理規(guī)章制度，保障職工依法享有勞動權(quán)利、履行勞動義務(wù)。

（2）社會保險和福利

公司及各子公司均按照《社會保險法》規(guī)定參加各項社會保險并按時足額繳納社保費用。

3.培訓(xùn)與成長

公司完成2022年度職業(yè)技能提升培訓(xùn)任務(wù)，全年培訓(xùn)232人，培訓(xùn)合格率100%；全年完成技能人才隊伍建設(shè)取證152人，進一步提高了在崗職工的崗位技能和綜合素質(zhì)。

4.納稅情況

公司繳納稅費1.33億元，其中增值稅0.62億元，城市維護建設(shè)稅0.04億元，教育費附加（含地方教育費附加）0.03億元，企業(yè)所得稅0.39億元，房產(chǎn)稅0.01億元，土地使用稅0.03億元，土地增值稅0.15億元。

5.黨風(fēng)廉政建設(shè)

公司黨委圍繞實現(xiàn)全年工作目標，深化創(chuàng)新實踐，強化政治優(yōu)勢，深刻認識“兩個確立”重大意義，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。對中央、省、國資委、華遠陸港集團各項決策部署和重要指示，堅持做到第一時間傳達學(xué)習(xí)、研究部署和貫徹落實，始終在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅持從嚴治黨，一體推進“三不”機制建設(shè)，為實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅強保證。組織召開了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作會，按照全面從嚴治黨“兩個責(zé)任”要求，簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標責(zé)任書》《一崗雙責(zé)目標責(zé)任書》，構(gòu)建黨委主體責(zé)任、紀委監(jiān)督責(zé)任貫通協(xié)同責(zé)任機制，營造了風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

6.扶貧救災(zāi)

2022年公司幫扶五臺縣豆村鎮(zhèn)范家莊村設(shè)立一家“愛心超市”；春節(jié)和七一前夕對幫扶村范家莊村進行走訪慰問送溫暖；消費幫扶農(nóng)特產(chǎn)品3萬余元。

七、生產(chǎn)經(jīng)營情況

土地綜合開發(fā)項目有力推進。天譽住宅、清徐教育小鎮(zhèn)項目如期交房；近山庭院、瑞景花園、宸悅府項目建設(shè)穩(wěn)步推進；泰瑞城項目榮獲2022年中國土木工程詹天佑獎優(yōu)秀住宅小區(qū)金獎；天譽商業(yè)體項目成功簽約萬達商管集團，品牌影響力不斷增強。城市建設(shè)項目有序?qū)嵤?/span>污水處理、中原街入廊管線、古交市東部新城火山片區(qū)、興縣農(nóng)村公路等項目建設(shè)如期推進，為提升城市功能作出了有益貢獻。物業(yè)服務(wù)項目持續(xù)增量擴面，全面啟動“物業(yè)服務(wù)品質(zhì)提升專項行動”，推行物業(yè)+N服務(wù)，創(chuàng)建綜合運營服務(wù)模式，天潤園小區(qū)（南區(qū)、北區(qū)）榮獲“園林式居住區(qū)”稱號，太鐵佳苑小區(qū)入選“加強物業(yè)管理共建美好家園”100個典型案例，樹立了良好形象。裝配式建筑產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。公建和新材料領(lǐng)域產(chǎn)品種類不斷豐富，PC產(chǎn)品市場有力拓展，成功簽約晉城市新材料產(chǎn)業(yè)園等多個項目，尖草坪區(qū)隔離用房、裝配式公安崗?fù)ろ椖宽樌雌诮桓?。大?/span>PC工廠建成即將投產(chǎn)，全省PC產(chǎn)業(yè)布局初具雛形。

八、大額度資金運作

（一）重大投資

公司2022年度完成投資額20.04億元。

（二）重大融資

2022年公司向金融機構(gòu)融資6.13億元。

（三）資產(chǎn)抵押

公司所屬子公司將位于長治市潞洲區(qū)五針街道路北側(cè)一土地進行抵押。

（四）質(zhì)押及對外擔(dān)保

2022年公司不涉及質(zhì)押及對外擔(dān)保。

（五）對外提供借款

2022年公司不涉及對外提供借款。

（六）年度對外捐贈情況

2022年公司不涉及對外捐贈。

（七）境外投資等非日常經(jīng)營性資金運作情況

2022年公司不涉及境外投資等非日常經(jīng)營性資金運作。

九、職工權(quán)益維護

（一）全年勞動合同簽訂數(shù)

全年新簽、續(xù)簽勞動合同325份。

（二）維護職工權(quán)益典型案例

全年無維護職工權(quán)益典型案例。

（三）職稱評定辦法及程序

公司職稱評定辦法及程序嚴格按照山西省人社廳相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（四）人才培訓(xùn)計劃及落實情況

根據(jù)培訓(xùn)方案安排，全年組織開展房地產(chǎn)專業(yè)知識、物業(yè)服務(wù)、財務(wù)知識、公文寫作、法律法規(guī)等各類培訓(xùn)共計342次。

十、全年工會工作情況概述

2022年在上級工會和公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司工會認真貫徹全心全意依靠職工辦企業(yè)的方針，圍繞公司中心任務(wù)和重點工作，積極組織和引導(dǎo)廣大職工投身企業(yè)改革發(fā)展中，推動重點項目落地和建設(shè)。積極組織參加省總工會、省國資委、華遠陸港集團工會的各種書畫、體育、聯(lián)誼、支教等活動，通過宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、比武等形式，大力加強職工思想道德和業(yè)務(wù)技能建設(shè)，廣大職工綜合素質(zhì)有效提升，工會活力、凝聚力和戰(zhàn)斗力得到加強，職工合法權(quán)益得到進一步維護。